捷利股份(000996)2007年第四次董事会决议公告

　　捷利实业股份有限公司

　　2007年第四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　捷利实业股份有限公司2007年第四次董事会会议通知于2007年6月

　　29日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议2007年7月10日在公司会议室召开，应参与表决董事6人，实际参与表决董事4人，董事费滨海、魏洪波因公未出席本次会议，也未委托他人代为行使表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以赞成4票，反对0票，弃权0票审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》；

　　二、审议通过《关于公司信息披露管理办法（修订稿）的议案》。

　　特此公告

　　捷利实业股份有限公司

　　董事会

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