记者从多个消息渠道确认,浙江女富豪吴英一案已经进入审查起诉阶段。这一天距离其被批捕已有3个多月。
东阳市检察院政治处的工作人员向记者证实,目前吴英案已经移交至东阳市检察院, 估计9月左右移交法院,进入诉讼阶段。
在东阳市公安局已经侦结出具的起诉意见书中,吴英共有两个罪名,其一是非法吸收公众存款,涉案金额为9亿元;另一个罪名是合同诈骗,涉案金额为1亿多元。
7月9日,全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人,就坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动答新华社记者问中,再次明确非法集资与非法吸收公众存款行为界定。
吴英案如何定罪,备受关注。
除了上述关于吴英个人的刑事诉讼内容,本色控股集团有限公司(下称"本色集团",吴英为本色集团最大股东)还涉及一些民事诉讼范围内的债权债务问题。在暴富神话破灭之后,如何处置这些迅速累积起来的资产与负债则是本案另一重点。
吴英已于近日更换了律师,与北京东卫律师事务所解除了聘用合同,并旋即聘请了北京某著名律师事务所的律师担任其代理人。截至发稿时,新任律师已经第二次赶赴东阳,会见吴英。
吴英的两个罪名
在公安起诉意见书中,吴英其中一项罪名是非法吸储,涉及金额9个多亿。起诉意见书称,吴英已经归还了3亿多元的本金,支付了1个多亿的利息,合计5亿多元。另有3亿元投资了房地产等行业,还有1亿-2亿元去向不明。
第二项罪名是合同诈骗。吴英此前称随身携带的珠宝就价值10亿元,以回应媒体对于自己资金链的怀疑。经过东阳公安局侦查,吴英已购买的珠宝价值1.4亿元左右,但至今只支付了3000万货款,其余款项没有支付,公安部门认定这构成合同诈骗。
在本色集团尚未崩塌之时,吴英的身家是众多媒体揣测的焦点,一说有10亿元,另一说高达36亿元。
2月10日,吴英因本色集团涉嫌非法吸收公众存款的重大犯罪,被东阳市公安局刑事拘留。刑拘之后,浙江省公安厅和金华市公安局曾牵头成立专案组,由东阳市公安局主办,在东阳和义乌两地开展调查。
3月16日,吴英被专案组正式逮捕。与吴英一起被执行逮捕的,还有另外六人,包括吴英的干姐徐玉兰、义乌小山宾馆(本色加盟店)老板林卫平、律师杨某、义乌商人杨志昂以及另外两名老板。涉嫌的罪名均为非法吸收公众存款。
根据记者最新了解得知,义乌的"二杨"目前已经被取保候审,其余四人情况不祥。此前有报道称,二杨是吴英的重要资金来源,曾在民间以高利贷的方式汲取大量资金。
吴英前任律师之一张世国向记者介绍,根据一般的流程,在公安侦查结束之后,案件就将移送检察院,进行审查起诉。理论上,审查起诉阶段时限是一个月,如果检察院在该阶段认为事实不够明晰,可以退回公安重新侦查,退侦一共可以有两次。在审查起诉阶段之后,案件将正式进行至起诉阶段。
对于吴英被起诉的罪名,记者曾于6月21日向吴英的前任律师之一问及吴本人态度,该律师回答称"(吴英)异议当然很大"。
东阳当地一位了解情况的著名企业家日前对本报记者表示,吴英非法吸收存款罪可能存在一些法律争议。他说,吴英被刑拘当天还有人送来一笔400万的资金,"都是那些人自己把钱送给吴英让她去投资的,这算不算非法吸储?"
他说,他曾向吴英本人指出过其投资方式存在很大问题,当时楼市正处于宏观调控的低谷,零散地投资地产不可能获得高于其利息的收入。"我当时当面问她,你炒期货的资本金到底是哪里来的?"
资产拍卖波折
要解决吴英案遗留问题,本色集团资产无疑是仅剩的筹码。
6月25日,东阳市公安局给吴英家人发了一个书面通知,该通知称,吴英已经同意所有本色集团的资产拍卖变现,东阳市公安局将书面授权当地一家典当行进行资产拍卖。
吴英家人认为拍卖资产可能并非吴英本人的真实意思,要求东阳公安局撤销拍卖。次日,吴英的新任律师紧急赶赴东阳会见吴英,之后吴英撤销了此项授权。
"如果自由状况下授权律师来拍卖资产,体现吴英本人的真实意愿,属于合法途径。如果涉嫌犯罪,处于审查起诉阶段,根据法律规定,目前只能对其财产处以查封、扣押和冻结措施。"专著于刑事案件的上海翟建律师事务所张培鸿律师称。
本色集团的股权构成中,吴英个人占90%,其妹占10%。张培鸿律师介绍,按照一般的法律规范,这样的"整体清盘"需要召开董事会来投票决定,由大股东本人单方面的同意也有瑕疵。
由于涉及众多债权人的资产以及社会稳定的问题,有关部门尚没有放弃强制进行拍卖的积极想法,吴英的律师已经第二次飞往东阳协调此事。
记者致电东阳市公安局宣传处了解吴英案件的最新情况,该处的公职人员称确实听说过要拍卖资产的情况,但并不清楚拍卖主体如何确定。吴英案已经移送检察院,相关情况须向检察院了解。 (来源：21世纪经济报道)
(责任编辑：单秀巧)
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