白云山A:加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划

    白云山A第五届董事会二○○七年度第一次会议于2007年7月18日召开,通过 如下议案:

    1、《关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；

    2、《关于制订“公司内部控制制度”的议案》；

    3、《关于制订“公司接待和推广制度”的议案》；

    4、《关于制订“公司关联交易制度”的议案》；

    5、《关于制订“公司独立董事制度”的议案》；

    6、《关于制订“公司募集资金使用管理制度”的议案》；

    7、《关于制订“公司投资者关系管理制度”的议案》；

    8、《关于制订“公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度”的议案》；

    9、《关于制订“公司子公司管理制度”的议案》；

    10、《关于制订“公司对外担保管理制度”的议案》；

    11、《关于制订“公司重大投资管理制度”的议案》；

    12、《关于制订“公司内部审计工作规定”的议案》；

    13、《关于重新制订“公司信息披露管理办法”的议案》；

    14、《关于制订“公司董事会审计委员会工作细则”的议案》；

    15、《关于制订“公司董事会薪酬与考核委员会工作细则”的议案》；

    16、《关于制订“公司董事会提名委员会工作细则”的议案》；

    17、《关于制订“公司董事会战略决策委员会工作细则”的议案》；

    18、《关于设立董事会下属各专门委员会的议案》。

    

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