江苏琼花:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

    1、需及时修订公司《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》等规 章制度,并按照证监会(证监公司字【2006】92 号文)的要求,在《公司章程》中 载明制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施,建立“占用即冻结”机 制。

    2、进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用,加强董事会下 属专门委员会的建设,提高公司及董事会对于专门委员会所能发挥作用的认识, 并为专门委员会在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面发挥 更大的作用提供客观条件。

    3、公司自成立以来,致力于各项规章制度的建立、健全,现公司已初步形成 了包括内部审计制度、内部财务管理制度等在内的较为完善的公司制度体系。

    随着公司日益发展壮大,公司各项制度建设需进一步完善,执行力度有待进 一步加强。

    4、公司网站已经设立投资者关系管理栏目,但是内容的更新不是很及时,因 此需进一步加强公司网站内容的更新和管理,完善投资者关系管理工作,通过各 种方式加强广大投资者对公司的了解,为公司治理提供建议和意见。

    5、做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等信息披露相关 人员范围内的持续培训工作和诚信建设工作。

    

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