中金黄金:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中金黄金股份有限公司于2007年8月26日召开三届七次董事会及三届三次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年半年度报及其摘要。

    二、通过关于成立项目公司并收购黑龙江省地球物理勘察院(下称:勘察院 )探矿权的议案:该项目涉及的3个探矿区域勘查面积合计184.06平方公里,均位 于中、蒙、俄著名的金和多金属成矿带上。公司投入4000万元与勘察院共同成 立项目公司开展以上区域的地质探矿和资源开发工作,项目公司注册资金为人民 币2461.50万元,其中公司以现金出资1600万元,占项目公司65%股权。另外公司 支付勘察院人民币2400万元,作为对拟收购探矿权的前期探矿投入补偿。

    三、同意公司收购河北省青龙满族自治县娄杖子乡前牛银矿勘查区探矿权 (面积为7.38平方公里)、河北省宽城县峪耳崖镇山家湾子探矿权(面积为7.83平 方公里)及宽城县飞跃金矿采矿权(面积为0.1796平方公里),收购金额分别为 3900万元、580万元及510万元。

    四、通过拟将公司注册地变更为北京市的议案。

    五、同意公司增加贷款4亿元补充公司流动资金。

    六、通过公司部分高管人员变动的议案。

    七、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股票相关事项的议案:本 次发行数量合计不超过13000万股境内上市人民币普通股(A股),其中公司控股股 东中国黄金集团公司(下称:中金集团)以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作 价认购本次非公开发行的部分股票,本次发行结束后,中金集团持有公司股份的 比例将不低于45%；本次发行价格不低于人民币33.52元/股,该发行底价在公司 2006年度派息后调整为人民币33.26元/股。

    八、通过公司非公开发行股票预案。

    九、通过中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股 票协议》和《后续资产转让框架协议》的议案。

    十、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案。

    十一、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。

    十二、通过关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新 增股份可能涉及的要约收购义务的议案。

    十三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    十四、决定为本次非公开发行股票募集资金设立专用银行账户。

    董事会决定于2007年9月12日14:00召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,非限售流通股股东可通过上海证 券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15: 00,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738489”；投票简称为“中金投票”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。