凯马B股:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    华源凯马股份有限公司于近日召开三届二十次董事会及三届九次监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过2007年第三季度报告。

    二、通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    三、通过公司治理整改报告的议案,具体内容详见2007年10月20日上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。

    四、通过关于更换公司部分董事的议案。

    董事会决定于2007年11月6日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。