山东沃华医药科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

    山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2007年10月24日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年10月20日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年第三季度报告》；

    《山东沃华医药科技股份有限公司2007年第三季度报告》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;

    同意公司采用连带责任保证方式为全资子公司—山东沃华中药研究院有限公司提供额度为1,000万元的信用担保。公司董事会同意授权管理层办理上述相关事宜。具体详见公司2007－026号《山东沃华医药科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》特此公告

    山东沃华医药科技股份有限公司

    二○○七年十月二十五日

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