浦东金桥:董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年10月26日召开六届三次董 、监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过关于增补公司部分董事的议案。

    三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案:其中,同意续聘代燕妮为公司 董事会秘书、吴海燕为公司证券事务代表。

    四、同意公司购买上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(公司直接持有 86%、间接持有8.4%股份)建造的碧云新天地二期C区项目(占地面积7801平方米 ,建筑面积11960.38平方米)。本次交易金额以评估值为依据,共计人民币10166 万元。

    五、通过公司向中国人民银行申请发行总金额不超过人民币10亿元短期融 资券的议案。

    六、通过修订公司章程的议案。

    七、通过公司治理整改工作报告,具体内容详见2007年10月30日上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年12月3日下午召开2007年度临时股东大会,审议以上有 关及其它相关事项。