凤凰光学:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    凤凰光学股份有限公司于2007年10月29日以通讯传真方式召开四届十一次 董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过对丹阳光明光电有限公司(下称:合资公司)进行增资的议案:根 据合资公司董事会决议,提议对其进行增资扩股,注册资本拟由1120万元增加至 2000万元。其中公司增资116万元人民币,出资金额由224万元变更为340万元人 民币,持股比例由20%下降至17%。

    三、通过改聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    董事会决定于2007年11月20日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及其它事项。