中材科技股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十一次临时会议于2007年10月26日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2007年10月30日以传真表决的方式举行。

本次会议由公司董事长李新华先生主持,应收董事表决票11张,实收11张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。

    《中材科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文刊登于 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com. cn),供投资者查阅。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二○○七年十月三十一日

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