威海广泰空港设备股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次临时会议于2007年11月1日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2007年11月5日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事11名,实际参加董事11名。

公司三名监事收悉全套会议资料,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

    整改报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网和《证券时报》上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

    特此公告

    威海广泰空港设备股份有限公司董事会

    2007年11月5日

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