中浩A3:四届董事会第十一次会议决议公告

    深圳中浩(集团)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2007年11 月13 日 用通讯表决方式召开了董事会,公司8 名董事其中7 名董事参与了审议表决,1 名因工作调动离职未参与审议表决。

本次会议审议通过了以下议案和决议：

    1、审议通过了《关于增补马廷校先生为公司董事的议案》。鉴于原董事张 伟建先生因工作调动离职。经公司第一大股东海南慧轩实业投资有限公司的推 荐,同意马廷校先生出任公司董事候选人。

    该议案将提交公司2007 年第一次临时股东大会审议表决。

    2、研究决定了关于召开公司临时股东大会的有关事项。

    公司定于2007 年12 月 18 日(星期二)下午2:30 在深圳市福田区华强北路 圣廷苑酒店B 座22 楼公司会议室召开临时股东大会,会期半天。会议主要议程 是：审议《关于增补马廷校先生为公司董事的议案》。

    

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