晋西车轴:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    晋西车轴股份有限公司于2007年12月20日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过收购包头北方锻造有限责任公司[系公司关联方内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)的全资子公司，下称：北方锻造]100%股权事宜及《北方锻造股权转让协议》的议案。

    二、通过北方锻造审计情况、2007-2008年度盈利预测情况、资产评估情况的议案。

    三、通过调整《公司非公开发行股票预案》的议案，调整后的非公开发行股票预案为：公司向不超过十家特定对象非公开发行数量上限不超过3800万股(含3800万股)、下限不少于2500万股(含2500万股)人民币普通股(A股)，其中，公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(目前持有公司45.61%的股份)与北方重工均以现金认购不低于本次发行股份的8%，认购价格为22.18元/股；剩余部分向其它特定投资者发行，发行价格不低于22.18元/股；计划募集资金净额不超过8.5亿元。

    董事会决定于2008年1月7日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738495”；投票简称为“晋西投票”。