中铁二局:公布董事会决议公告

    中铁二局股份有限公司于2007年12月24日召开第三届董事会2007年第十一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构的议案。

    二、同意公司向兴业银行成都西安路支行申请综合授信额度人民币3.5亿元，期限为12个月。

    三、通过公司为上海融联租赁股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行贷款26350.1万元提供连带责任担保的议案，期限为三年。

    公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为47050.1万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。

    四、同意公司以自有资金收购广州市耀溢贸易有限公司、成都市泰昌房地产开发有限公司持有的成都市盈庭置业有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司出资人民币1850万元，持有其37%股权，实缴出资925万元，下称：盈庭置业)33%(实缴股本825万元人民币)、30%(实缴股本750万元人民币)股权，按照上述两公司对盈庭置业的初始实缴股本，转让价格分别为人民币825万元、750万元，合计人民币1575万元。本次股权转让完成后，公司将持有盈庭置业100%的股权，盈庭置业变更为公司的全资子公司。

    五、通过关于收购金马瑞城投资有限公司股权的议案。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。