东华实业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年1月29日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司于2008年1月16日与广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司(下称：凯旋门大酒店)签订的《股权转让协议》，公司收购凯旋门大酒店持有的广州证券有限责任公司(注册资本为人民币81700万元，下称：广州证券)2.45%股权，以拟转让股权的帐面净资产值人民币26759357.89元为基础，确定交易价格为人民币4300万元。

本次股权转让完成后，公司持有广州证券2.45%的股权。该协议尚需获得相关有权部门批准。

    二、通过关于合作开发河南省三门峡市陕县“天鹅湾社区”项目的议案：公司于2008年1月27日与河南省三门峡市陕县财经投资公司(下称：财经公司)草签了《陕县“天鹅湾社区”项目开发合作协议》，双方商定共同合作开发河南省三门峡市陕县县城约3000亩土地，拟建成陕县的“天鹅湾社区”。该项目计划总投资约50亿元人民币，分期实施开发建设，第一期开发建设约1000亩，投资约20亿元。公司负责在陕县设立项目公司(注册资金不低于人民币5000万元)，并负责该项目的全部资金投入，项目所需开发的3000亩土地由财经公司负责协调，财经公司提供的土地作价25.6万/亩，并负责明确土地的使用性质为商品住宅(商住)，容积率不低于1.5。

    董事会决定于2008年2月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

    

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