通威股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    通威股份有限公司于2008年2月2日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过公司拟在2008年度向农业银行、招商银行及中国农业发展银行等合作银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度的议案。

    四、通过关于为控股子公司借款进行担保的议案：公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在人民币5亿元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保。上述担保的期限按借款种类确定。

    截止本公告日，公司对子公司借款担保数额累计为25870万元，除上述担保外，公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。

    五、通过关于2007年资产负债表期初数变动的议案。

    六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    八、通过公司关于确认2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易实际发生情况的议案。

    九、通过收购四川永祥股份有限公司股权的议案。

    十、通过关于收购成都信德投资有限公司所持公司下属子公司股权的议案。

    十一、通过关于公司独立董事辞职并提名其为公司董事的议案。

    董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。