新中基:董事会选举刘一为董事长，继聘文勇为总经理

    新中基第五届董事会第一次会议于2008年2月3日召开，通过了如下议案：

    一、选举刘一先生为公司第五届董事会董事长。

    二、聘任公司高管人员的议案。

    1、续聘文勇先生为公司总经理；续聘成屹先生为公司第五届董事会秘书；

    2、续聘王晓东先生、刘丽萍女士、彭智雷先生、吴光成先生、张楹先生为公司副总经理；

    3、聘任成屹先生为公司副总经理；

    4、续聘卜文丽女士为公司财务总监。

    三、《公司独立董事工作制度》。

    四、《公司董事会专门委员会工作细则》。

    五、选举公司董事会专门委员会成员的议案。