华泰股份:公布董监事会决议公告

    山东华泰纸业股份有限公司于2008年2月14日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以现有股本548645233股为基数，每10股派2.80元(含税)。

    三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案。

    四、通过关于会计估计变更的议案。

    五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    以上有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议。