江山股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南通江山农药化工股份有限公司于2008年2月23日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年度末总股本19800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    四、通过关于核销部分固定资产的议案。

    五、通过拟续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、续聘广东广大律师事务所为公司2008年度法律顾问。

    董事会决定于2008年3月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。