空港股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京空港科技园区股份有限公司于2008年2月28日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末公司总股本14000万股为基数，每10股送2股派0.30元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。

    三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

    四、通过关于执行新会计准则后会计政策变更及其影响说明的议案。

    五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整事项的议案。

    六、通过关于提名两位独立董事候选人的议案。

    七、通过关于同意豁免控股股东北京天竺空港工业开发公司要约收购申请义务的议案。

    八、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    九、通过公司为控股子公司天源公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行、北京农村商业银行天竺支行分别申请3000万元贷款提供担保的议案。

    董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。