金健米业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南金健米业股份有限公司于2008年4月21日召开四届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过湖南金健面制品分公司临澧食品基地投资方案：投资3765万元建设8条面条生产线，资金自筹。

    三、通过临澧食品基地拟建配套项目的方案：投资550万元建设临澧食品基地倒班楼及员工食堂。

    四、通过公司下属全资子公司湖南金恒房地产有限公司(下称：该公司)分立及股权转让方案：同意该公司采取派生分立的方式分立为两家公司，分别为：常德市紫菱房地产开发有限公司(分立公司，注册资本及净资产均为30000000.00元)与湖南金恒房地产有限公司(存续公司，注册资本20000000元，净资产28361121.82元)。其中紫菱花园土地分割给分立公司，除此之外的其它所有存货分割给派生分立后的存续公司。同意将分立公司的股权以评估值为基础转让给战略投资者(未定)，评估结果将在股东大会召开前公告。

    董事会决定于2008年5月15日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第四项议案。