恒生电子:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    恒生电子股份有限公司于2008年4月21日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本18564万股为基数，每10股送6股派0.70元(含税)。

    三、通过关于投资设立杭州恒生科技园发展有限公司(暂定名)的议案。

    四、通过关于投资参股杭州恒生数字设备科技有限公司的议案。

    五、通过公司向银行申请综合授信额度的议案。

    六、通过关于2007年执行新会计准则对年初数调整的议案。

    七、通过关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。

    八、通过关于为控股子公司提供担保的议案。

    董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。