美尔雅:公布董监事决议暨召开股东大会公告

    湖北美尔雅股份有限公司于2008年4月23日召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过年审会计师出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

    五、通过公司2007年因执行新会计准则而调整已披露期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    六、通过公司日常关联交易的报告。

    七、通过公司2008年第一季度报告。

    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。