中国软件:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国软件与技术服务股份有限公司于2008年4月24日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本161311084股为基数，每10股派0.60元(含税)。

    二、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    三、通过公司股权投资管理制度。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过关于收购增持中软科技创业投资有限公司股权的关联交易议案。

    六、通过公司向招商银行股份有限公司北京东直门支行申请人民币1亿元的信贷资金综合授信及向深圳发展银行北京西三环支行申请人民币5000万元的流动资金综合授信，期限均为1年，保证方式均为信用。

    七、同意撤销公司在美国的全资子公司美国中软公司。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。