中国中铁:公布董事会决议公告

    中国中铁股份有限公司于2008年4月29日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过关于开立A股、H股募集资金理财账户及确定A股和H股募集资金理财方案的议案：其中委托理财累计金额控制在约人民币29亿元之内，约占募集资金总额人民币420亿元的7%。

    三、通过关于部分子公司申请延期或增加对外担保额度的议案：本次被担保人为中铁隧道股份有限公司等35家公司，担保金额为121.83亿元，其中61.322亿元为原担保的续保。中铁隧道集团有限公司为洛阳市芳达实业集团有限公司提供的担保由被担保方提供了反担保措施，反担保方式为等额资产抵押。上述相关担保协议尚未签署。

    本次担保发生前，公司及其控股子公司对外担保总额为194.2亿元，无逾期担保。

    四、同意公司全资设立中铁资源有限公司，注册资本金人民币10亿元。