银泰股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    银泰控股股份有限公司于2008年4月29日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过提名公司第六届董、监事会董(含独立董事)、监事候选人的议案。

    三、通过公司拟以现有房地产项目预售款及自有资金向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(注册资本2000万美元，公司持有其30%的股份，公司关联方持有其15%的股权，下称：钱湖国际)提供累计余额不超过2.5亿元股东借款的关联交易议案，资金占用费率不低于银行同期一年期贷款利率，期限为自实际出借之日起至公司非公开发行股票募集资金到位之日后15个工作日内，但最长不超过一年。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。