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最高法认定吴英非法集资过程存诈骗手段

2012年04月21日08:31
来源:新京报
2009年4月16日,浙江省金华市中院一审开庭审理吴英涉嫌集资诈骗3.8亿余元案件。 资料图片 洪兵 摄
  2009年4月16日,浙江省金华市中院一审开庭审理吴英涉嫌集资诈骗3.8亿余元案件。 资料图片 洪兵 摄

  记者20日从最高人民法院获悉,最高人民法院受理被告人吴英集资诈骗死刑复核案后,依法组成合议庭,审查了全部卷宗材料,提讯了被告人,现已复核完毕。当日,最高人民法院依法裁定不核准吴英死刑,将案件发回浙江省高级人民法院重新审判。

  定性 吴英集资诈骗二审裁定准确

  最高人民法院经复核认为,被告人吴英集资诈骗犯罪事实清楚,证据确实、充分,一审判决、二审裁定定性准确,审判程序合法。

  非法集资过程存诈骗手段

  吴英主观上具有非法占有的目的。吴英在早期高息集资已形成巨额外债的情况下,明知必然无法归还,却使用欺骗手段继续以高息(多为每万元每天40-50元,最高年利率超过180%)不断地从林卫平等人处非法集资。

  吴英将集资款部分用于偿付欠款和利息,部分用于购买房产、车辆和个人挥霍,还对部分集资款进行随意处置和捐赠。吴英个人购买服装、化妆品、吃喝等花费集资款逾1000万元,拥有4辆宝马车,还花费375万元为自己购买法拉利跑车1辆。

  吴英取得集资款项后,为了炫富,以骗取更多的资金而出手大方,在向杨卫陵等人借款3300万元炒期货全部亏损后,却谎称赢利,竟另筹资分给杨等“红利”1600万元,后又陆续从杨处骗得资金5000多万元;公司员工外出办事结余90万元,主动要其不必上交财务等等,最终导致3.8亿元集资款无法归还。

  最高法认定吴英在集资过程中使用了诈骗手段。

  11名受害者仅2人为亲友

  为了进行集资,吴英隐瞒其资金均来源于高息集资并负有巨额债务的真相,并通过短时间内注册成立多家公司和签订大量购房合同等进行虚假宣传,为其塑造“亿万富姐”的虚假形象。集资时,其还向被害人编造欲投资收购商铺、烂尾楼和做煤、石油生意等“高回报项目”,骗取被害人的信任。

  吴英非法集资对象为不特定公众。吴英委托杨某等人为其在社会上寻找“做资金生意”的人,事先并无特定对象,事实上,其非法集资的对象除林卫平等11名直接被害人,还包括向林卫平等人提供资金的100多名“下线”,也包括俞亚素等数十名直接向吴英提供资金因先后归还或以房产等抵押未按诈骗对象认定的人。

  在集资诈骗的11名直接被害人中,除了蒋辛幸、周忠红2人在被骗之前认识吴英外,其余都是经中间人介绍而为其集资,并非所谓的“亲友”。林卫平等人向更大范围的公众筹集资金,吴英对此完全清楚。

  判决 供述贿赂事实 可不立即执行

  最高法院认为,被告人吴英集资诈骗数额特别巨大,给受害人造成重大损失,同时严重破坏了国家金融管理秩序,危害特别严重,应依法惩处。吴英归案后,如实供述所犯罪行,并供述了其贿赂多名公务人员的事实,综合全案考虑,对吴英判处死刑,可不立即执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第四条的规定,裁定不核准被告人吴英死刑,发回浙江省高级人民法院重新审判。据新华社

  吴英案回顾

  2007年2月

  吴英被东阳公安局以非法吸收公众存款罪刑拘

  2008年

  浙江省金华市检察院以集资诈骗罪起诉吴英

  2009年12月

  金华市中院认定吴英集资诈骗3.8亿元,一审判处死刑

  2010年1月 吴英不服一审判决,提起上诉

  2011年4月

  二审开庭时,吴英主动承认非法吸收公众存款罪,但否认集资诈骗罪

  2011年11月4日

  主审该系列民事诉讼的浙江省高院法官王军证实,本色集团部分房屋产权纠纷的民事案件,将由浙江省高院发回重审

  2012年1月18日

  浙江省高院对吴英集资诈骗案进行二审宣判,裁定驳回吴英的上诉,维持死刑判决,报请最高法院复核

  2012年4月20日

  最高法院依法裁定不核准吴英死刑,将案件发回浙江省高院重审

吴英案相关报道:

    学者称吴英案变成一堵哭墙 民众的愤怒从此阀门喷出

    温家宝谈吴英案:最高法对吴英案采取了审慎态度

    专访吴英案最大债权人林卫平:不再相信天上掉馅饼

    吴英资产被疑贱卖 本色酒店买方确认450万成交

案件最新评论:

    江平:复核结果表明最高法院认为吴英应改判死缓 

    吴英父亲吴永正:总算松口气 但煎熬还在继续

    斯伟江:公共舆论对吴英案审理产生影响

    辩护人张雁峰:最高法顶住压力不核准有三个因素

    张千帆:未核准吴英死刑是种进步 但仍量刑过重

    张维迎:从吴英案审视市场的基础

    茅于轼:非法集资这个罪名彻底不成立

    吴英辩护律师:重审仍进行无罪辩护

    律师评吴英案:集资诈骗罪判死刑是立法败笔

谁想让吴英死:

    认不起的集资诈骗罪:集资诈骗还是非法吸存

    债权人称吴英倒在东阳根基太浅 隐形力量想杀死吴英

两会热议吴英案:

    最高法代表谈吴英案:和谐社会用重典会影响和谐度

    浙江副省长回应吴英案 称应把民间借贷阳光化

浙江高院动态:

    网传官员联名上书要求判吴英死刑 浙江高院否认

    吴英案结果仍存变数 最高法最终裁定还是未知数

当事人资料:

    集资诈骗案浙江东阳吴英简历资料(图)

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