驰宏锌锗:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司于2007年3月7日召开三届四次董事会及三届二 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以公司总股本19500万股为基数，每 10股送10股派30元(含税)。

    二、通过公司2006年度报告及其摘要。

    三、通过关于公司2007年继续履行或续签日常关联交易协议的预案。

    四、通过《关于土地租赁的议案》。

    五、通过关于授权经理班子整合昭通铅锌矿周边及会泽片区矿产资源的议 案。

    六、同意公司拟投资建设技术研发中心、年产800吨精镉项目、年产30吨锗 项目及昭通日选2000吨选矿厂，预计项目投资分别为10000万元、4751万元、 24960万元及22391万元。

    七、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司财务审计机构的预案。

    八、通过关于调整公司部分监事的议案。

    董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。