兰生股份:公布董监事会决议公告

    上海兰生股份有限公司于2007年3月26日召开五届五次董事会及五届四次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、同意关于核销原计提上海兰生环球进出口有限公司减值准备的报告。

    五、通过公司实施《企业会计准则》执行新会计政策的议案。

    六、同意公司为控股子公司上海大博文鞋业有限公司(公司持有72.30%股权 )向相关银行借款提供保证担保，担保额度为人民币1600万元，担保期限自 2007年4月银行核准授信额度之日起一年。

    截止2007年3月26日，公司担保数量累计17400万元，全部为对控股子公司 的担保，无对外逾期担保事项。

    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知 。