上海汽车:公布董监事会决议公告

    上海汽车股份有限公司于2007年3月28日召开三届二十六次董事会及三届八 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:以公司2006年年末总股本6551029090股 为基准，每10股派1.60元(含税)。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于预计2007年度日常关联交易金额的议案。

    四、同意公司2007年度在累计不超过人民币30亿元(含30亿元)的限额内， 为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保。

    五、同意公司设立“上海汽车股份有限公司技术中心”(暂定名)，作为承 担公司研发任务的非法人分支机构。

    六、通过公司第三届董、监事会延期换届选举的议案。

    七、通过修订公司章程的议案。

    八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开日期等事项 另行公告。