上海电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海电力股份有限公司于2007年3月28日召开四届三次董事会及四届二次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以截至2006年12月31日止公司总股 本1563505000.00股为基数，每10股派2.00元(含税)。

    三、通过公司关于2006年度固定资产报废的议案。

    四、通过公司关于自2007年1月1日起执行财政部新颁布《企业会计准则》 的议案。

    五、通过公司拟为控股子公司江苏阚山发电有限公司按投资比例(55%)提供 总额不超过人民币22亿元融资担保的议案。

    截止2006年12月31日，公司对外担保余额为290064.22万元。

    六、通过公司拟与以美国花旗银行上海分行为代理行牵头组建的外资银团 签署人民币10亿元3年期的《循环贷款额度合同》的议案，利率为银行同期贷款 基准利率下浮10%。

    七、通过公司发行短期融资券的议案:公司计划于2006年第一期6亿元短期 融资券2007年7月到期兑付后，向中国人民银行申请发行累计额度不超过15亿元 的短期融资券，发行利率根据发行时银行间票据市场利率情况确定。

    八、通过公司关于发行“公司融资理财产品”的议案:公司拟通过民生银 行上海分行发行不超过人民币5亿元的“上海电力理财计划”人民币理财产品。 产品期限:半年；发行方式:免担保，半年一期，滚动发行；理财融资综合成 本:4.05%(年利率)。

    九、通过公司与关联方上海电力燃料有限公司(下称:燃料公司)继续签订 2007年《委托燃料采购供应实施合同》的议案:长期以来，公司全资电厂及部 分控股、参股公司均委托燃料公司采购，2006年燃煤及燃油采购总量分别为 982.35万吨及0.99万吨，采购费用总额分别为377422.95万元及3368.42万元。

    十、通过公司对关联方中电投财务有限公司(下称:财务公司)增加投资的 议案:财务公司拟将注册资本金由目前的4亿元增加到8亿元，其中公司拟增加 投资额为2520万元，增加投资后，公司对财务公司的投资金额由3200万元调整 为5720万元，所持股权比例由8%调整为7%。该交易构成关联交易。

    十一、通过公司投资开发建设2台100万千瓦级超超临界高效清洁的燃煤发 电机组项目的议案:根据2005年价格水平测算，该工程投资估算动态总投资约 为83.68亿元。项目资本金占动态总投资的20%，约16.80亿元；资本金以外部分 由项目公司通过融资解决。公司拟先以自有资金出资设立项目公司“上海漕泾 发电有限公司”(暂定名)开发建设上述项目，新公司注册资本为5000万元。

    十二、通过公司收购江苏昆仑投资有限公司持有江苏上电贾汪发电有限公 司(下称:发电公司)25%股权的议案:转让价格以发电公司经评估备案的净资产 值(目前未经备案的净资产评估值约为4.60亿元)为基础，最终由双方在不超过 经评估后净资产值10%的范围内确定，即收购价格不超过1.265亿元。收购完成 后，公司将持有发电公司76%股权。

    十三、同意授权公司办理关于公司实际控制人中国电力投资集团公司向中 国电力国际发展有限公司转让公司25%股权事项的工商变更登记等相关法律手续 。

    十四、通过聘用岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议 案。

    十五、通过公司监事会成员调整的议案。

    董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。