北京华环电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华环电子股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第三次会议于2007 年4 月2 日在北京实创西山科技培训中心召开。

    会议由公司监事王宇先生主持，本次监事会应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事2 人，薛保兴先生因故未能出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以2 票表决通过了：

    (1)《公司2006 年年度报告》、《公司2006 年年度报告摘要》；

    (2)《公司2006 年度总经理工作报告》；

    (3)《2006 年利润分配预案》；

    (4)《公司2006 年度财务决算报告》、《公司2007 年财务预算报告》；监事会认为：2006 年度公司经营决策的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的信息能真实反映公司2006 年度的经营管理和财务状况等事项 。

    (5)《公司监事会议事规则》；

    (6)《公司2006 年度监事会工作报告》。

    出席会议的监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了公司监事的职责.。

    特此公告。

    北京华环电子股份有限公司

    监 事 会

    2007 年4 月3 日