潍柴动力股份有限公司二届六次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2007年8月28日上午10:00时,在北京市朝阳区新源里南路8号华都饭店会议室召开了二届六次董事会会议。

    本次会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18名,其中7名董事亲自出席会议,董事徐新玉、孙少军、李新炎、张伏生、韩小群、姚宇、Julius G.Kiss、陈学俭、杨世杭因公未出席会议,书面委托谭旭光先生代为表决,董事房忠昌因公未出席会议,书面委托张小虞先生进行表决。经审查,上述授权委托合法有效,本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议以举手方式表决,合法有效通过如下决议：

    一、审议及批准公司2007年中期报告全文及其摘要的议案

    本议案实际投票人数17人,其中17票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过该议案。

    公司按香港财务报告准则制作的2007年中期报告请参见香港联交所网站(www.hkex.com.hk)。

    二、审议及批准公司2007年度中期利润分配的议案

    本决议案实际投票人数17人,其中0票赞成,0票反对,0票弃权,决议2007年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,将在2007年年度业绩公告时一并考虑公司的派息政策。

    特此公告。

    潍柴动力股份有限公司董事会

    二○○七年八月二十八日

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