浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议的通知于2007 年9 月28 日以电子邮件的方式发出,于2007 年10 月8 日下午1：00 在公司会议室召开。

会议由董事长沈建军先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事8 名,独立董事张凯先生因公出差在外,委托独立董事赵建平先生代为表决,公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、会议以9 票赞同,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于对荆州市奥达纺织有限公司增资的议案》,《关于对荆州市奥达纺织有限公司增资的公告》详见10 月9 日《证券时报》和巨潮资讯网：(https://www.cninfo.com.cn)；该议案将提交2007 年度第一次临时股东大会审议。

    2、会议以9 票赞同,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任王跃春先生为公司副总经理的议案》。

    经公司总经理潘玉根先生提名,聘任王跃春先生为公司副总经理。

    独立董事赵建平先生、俞建亭先生、张凯先生就本次董事会聘任副总经理事项,发表如下独立意见：同意聘任王跃春先生为公司副总经理,公司的聘任程序合法、合规；王跃春的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

    3、会议以9 票赞同,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开2007 年度第一次临时股东大会的议案》；《关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见2007 年10 月9 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2007-029 号公告。

    特此公告。

    浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

    2007 年10 月9 日

    附简历：

    王跃春,男,中国国籍,32 岁,大学学历。曾任南京美丽华鞋业有限公司西南分公司财务经理,湖州久久纺织印染有限公司任财务科长、生产部长,浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长,现任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。