美欣达:第三届董事会第十三次会议决议公告

    美 欣 达第三届董事会第十三次会议于2007年1月25日召开，通过了以下议 案:

    一、同意冯丽萍辞去公司董事职务。

    二、同意单建明辞去公司董事长职务。

    三、同意沈建军辞去公司副董事长、总经理职务。

    四、选举沈建军担任公司董事长、潘玉根担任公司副董事长。

    五、同意潘玉根、芮勇辞去公司副总经理职务。

    六、同意朱伟辞去公司董事会秘书职务。

    七、同意刘昭和辞去公司证券事务代表职务。

    八、聘任潘玉根为公司总经理、刘昭和为公司董事会秘书。

    九、聘任乐德忠为公司副总经理。