江西联创光电科技股份有限公司2007年第三季度报告

§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　
　　1.2 独立董事邹道文，因公出差,委托独立董事卢福财代为行使表决权。

　　
　　董事郭满金，因公出差,委托副董事长韩盛龙代为行使表决权。

　　
　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　
　　1.4 公司负责人杨柳,主管会计工作负责人刘月兰及会计机构负责人（会计主管人员）高丽华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　
　　§2 公司基本情况简介

　　
　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　
　　币种:人民币

　　
　　
　　
　　
　　
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　
　　单位：股

　　
　　
　　
　　§3 重要事项

　　
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　
　　√适用 □不适用

　　
　　（一）资产负债表项目

　　
　　
　　
　　变动原因：

　　
　　应收帐款、存货增加的主要原因是生产、销售规模扩大所致。

　　
　　在建工程增加的主要原因是工程项目建设支出增加及新开工项目所致，主要有吉安的线缆科技园项目和移动通讯射频电缆扩大出口技改项目、厦门的思明工业园厂房、上海工厂厂房建设等项目。

　　
　　短期借款增加的主要原因①生产规模扩大②为降低财务费用而将部分长期借款置换成利率相对较低的短期借款。

　　
　　应付帐款增加的主要原因是原材料采购增加，货款未支付。

　　
　　应交税费减少的主要原因是①交纳上年度所得税②出口收入增加③原材料储备增加。

　　
　　应付股利增加的主要原因是子公司厦门宏发和厦门华联部分股利尚未支付。

　　
　　其他应付款增加的主要原因主要是子公司厦门华联电子有限公司应付工程款挂账所致。

　　
　　（二）利润表项目

　　
　　
　　
　　财务费用增加主要原因是银行借款增加和贷款基准利率上调。

　　
　　资产减值损失增加主要原因是应收账款增加，增提坏帐准备。

　　
　　投资收益下降的主要原因是转让江西联创电声有限公司股权损失。

　　
　　营业外收入增加主要原因是收到政府补贴和罚款收入所致。

　　
　　营业外支出增加主要原因是处置固定资产损失及子公司厦门宏发电声有限公司税务清算罚款。

　　
　　所得税费用增加主要原因是利润总额增长。

　　
　　（三）现金流量表项目

　　
　　
　　
　　经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是①报告期内营业收入增加，收到的货款增加。②收回已转让子公司江西联创宏声电子有限公司欠款。

　　
　　投资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是投资参股公司江西联创电子有限公司和项目支出增加所致。

　　
　　筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是①新设控股子公司江西联创电缆科技有限公司收到吉安市吉州区国有资产管理营运中心和吉安和伦实业股份有限公司的投资款。②增加流动资金借款。

　　
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　
　　□适用 √不适用

　　
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　
　　□适用 √不适用

　　
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　
　　□适用 √不适用

　　
　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　
　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　
　　□适用 √不适用

　　
　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　
　　√适用 □不适用

　　
　　
　　
　　江西联创光电科技股份有限公司

　　
　　法定代表人：杨柳

　　
　　2007年10月21日

　　
　　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2007临30号

　　
　　江西联创光电科技股份有限公司

　　
　　三届十三次董事会决议公告

　　
　　本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　
　　2007年10月11日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届十三次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　
　　2007年10月21日上午9：00，公司在公司总部第一会议室召开三届十三次董事会。应到董事九人，实到董事七人，独立董事邹道文、董事郭满金因公务出差未能出席本次会议并分别委托独立董事卢福财、副董事长韩盛龙行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持，公司监事、高管人员列席了会议。

　　
　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　
　　一、审议《2007年第三季度报告》全文及正文

　　
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　
　　会议决议：审议通过《2007年第三季度报告》全文及正文，由董事会秘书对外披露。

　　
　　二、审议《公司内部控制制度》

　　
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　
　　会议决议：根据《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等的相关规定并结合公司实际情况，审议通过《公司内部控制制度》。

　　
　　三、审议《公司关联交易管理制度》

　　
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　
　　会议决议：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及国家有关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，审议通过《公司关联交易管理制度》。

　　
　　四、审议《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动规则和变动流程》

　　
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　
　　会议决议：根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》并结合公司实际情况，审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动规则和变动流程》。

　　
　　特此公告！

　　
　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　
　　二00七年十月二十一日

　　
　　江西联创光电科技股份有限公司

　　
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