上海医药:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海市医药股份有限公司于2007年10月25日召开二届五十三次董事会及二 届二十二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、公司决定自2007年10月1日起终止原委托上海中西药业股份有限公司( 下称:中西药业)对公司控股子公司上海华氏大药房有限公司(下称:华氏大药 房)的托管事项。公司与中西药业于2003年11月26日签订的《华氏大药房股权托 管协议》、公司及其子公司与中西药业签订的《华氏大药房与中西药业部分资 产置换协议》相应全部终止。

    三、通过授权公司管理层以资产评估值为基础对债务重组标的物-天津市大 王庄街六经路十四号房产(建筑面积为11021.1平方米、土地面积为3761.2平方 米的商务房产)进行处置的议案。

    四、同意公司全资子公司上海华氏资产经营有限公司(下称:华氏资产)购 买上:鸿昌房地产有限公司拥有的上海国际医药贸易展览大厦(下称:医贸大厦 )地下车库全部产权。以医贸大厦2446.43平方米的地下车库评估价值1467.86万 元为基础,确定交易价格为1614.65万元,单价为6600元/平方米。本次交易构成 关联交易。

    董事会决定于2007年11月22日下午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上第三项议案及其它相关事项。