卧龙电气集团股份有限公司三届二十一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、卧龙电气集团股份有限公司三届二十一次临时董事会通知于2008年2月13日以专人送达和传真的方式发出,会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开,公司现有董事9人,与会董事9人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定,会议有效。

    会议由董事长王建乔主持,经与会董事认真审议,审议通过了如下决议：

    1、审议通过关于制订《独立董事年报工作制度》的议案；(9票赞成,0票反对,0票弃权)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    2、审议通过关于修改《审计委员会工作细则》的议案；(9票赞成,0票反对,0票弃权)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    卧龙电气集团股份有限公司董事会

    2008年2月19日