华闻传媒投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更的情况；

    2、本次会议议案全部获得通过。

    二、会议召开的情况

    华闻传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日以公告形式发出通知。

    1、召开时间：2008年2月18日上午9:30

    2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长温子健先生主持

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共2人,代表公司股份301,247,770股,占公司有表决权总股份的22.1484%。

    2、公司部分董事、监事和董事会秘书,以及公司聘请的律师出

    -1-席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次会议审议下列议案,并以现场记名投票方式进行表决,表决结果如下：

    会议审议并通过《关于变更公司名称的议案》。

    投票表决情况：同意301,247,770股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    同意将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金洋律师事务所

    2、律师姓名：吴涵

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、2008年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、所有议案。

    特此公告。

    华闻传媒投资股份有限公司董事会

    二○○八年二月十九日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。