本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更的情况;
2、本次会议议案全部获得通过。
二、会议召开的情况
华闻传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日以公告形式发出通知。
1、召开时间:2008年2月18日上午9:30
2、召开地点:海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长温子健先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共2人,代表公司股份301,247,770股,占公司有表决权总股份的22.1484%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书,以及公司聘请的律师出
-1-席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议下列议案,并以现场记名投票方式进行表决,表决结果如下:
会议审议并通过《关于变更公司名称的议案》。
投票表决情况:同意301,247,770股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
同意将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金洋律师事务所
2、律师姓名:吴涵
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2008年第一次临时股东大会决议;
2、法律意见书;
3、所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
(来源:证券时报)
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