北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2008年2月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十五次临时会议的通知,2008年2月18日公司第三届董事会第十六次临时会议以传真形式召开。

会议应参加表决董事6名,实际表决董事6名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议：

    一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司审计委员会年报审计规则》。

    《北京双鹭药业股份有限公司审计委员会年报审计规则》全文内容详见公司指定信息披露网站：https://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

    《北京双鹭药业股份有限公司独立董事年报工作制度》全文内容详见公司指定信息披露网站：https://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    北京双鹭药业股份有限公司董事会

    2008年2月18日

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