维维股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    维维食品饮料股份有限公司于2008年2月18日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年末总股本66000万股为基数，每10股派0.4元(含税)。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表中递延所得税资产及商誉减值准备进行调整的议案。

    五、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：公司本次非公开发行股票的认购方维维集团股份有限公司和大冢(中国)投资有限公司同意按其他投资者认购本次公司非公开发行股票的竞价结果，即与其他投资者按相同价格认购本次公司非公开发行的股票。

    董事会决定于2008年3月12日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。