成发科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川成发航空科技股份有限公司于2008年2月19日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年年度资产减值准备方案。

    三、通过2007年度利润分配预案：以2007年12月31日股本131296023股为基数，每10股派2.50元(含税)。

    四、通过2007年年度重大关联交易执行情况及2008年年度重大关联交易合同。

    五、通过公司2008年年度经营计划和投资方案。

    六、同意公司以现金和部分实物资产，独资设立“四川成发精密机械工业制造有限责任公司(筹)”，注册资本4000万元。

    七、通过2008年银行综合授信额度的议案：决定向中国银行股份有限公司四川省分行青羊支行(下称：青羊支行)申请金额为人民币10000万元、期限为一年、利率在基准利率基础上下浮5%的综合授信额度贷款；向中国进出口银行申请金额为等值人民币10000万元、期限2-3年的技术装备进口贷款；向建行岷江支行申请金额为人民币15000万元、期限为两年、利率在基准利率基础上上浮10%的房地产开发额度贷款，该笔贷款用公司房地产项目的土地使用权抵押。

    八、通过关于任免公司高管人员的议案。

    九、同意公司继续为控股56.97%的子公司四川法斯特机械制造有限责任公司(下称：法斯特公司)向青羊支行申请的400万元的流动资金借款提供连带责任担保；继续为法斯特公司向中国银行申请的2000万元人民币综合授信额度提供相应金额的担保；担保期限均为一年。上述担保尚未签订担保合同。除公司外，法斯特公司其它股东已与公司签署《反担保合同》，承诺以其持有的对法斯特公司的全部股权及其拥有的或夫妻共有财产为限对本次借款提供反担保，承担连带保证责任。

    截止本次公告日，公司尚无对外担保事项。

    十、同意四川新安担保有限公司为房地产项目农民工工资提供担保，担保额上限不超过1600万元，担保期限为房地产项目建设期间。

    十一、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月2日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。