*ST得亨:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    辽源得亨股份有限公司于2008年2月20日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过关于对2007年度审计报告强调事项的专项说明及其采取的相应措施。

    三、通过关于2007年度会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明。

    四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整事项。

    五、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    六、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计单位的议案。

    七、通过向上海证券交易所提交撤销股票交易实行退市风险警示特别处理的申请事项。

    董事会决定于2008年3月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。