中远航运:公布董监事会决议公告

    中远航运股份有限公司于2008年3月19日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日的公司股本65520万股为基数，每10股派7元人民币(税前)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计师的议案。

    四、通过公司分离交易可转债首期募集资金使用的议案。

    五、通过关于追加与中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)及下属公司运使费结算额度等关联交易议案。

    六、通过公司与中远集团及下属公司、与广州远洋运输公司及下属公司签订框架性关联交易合同的议案。

    七、通过公司康盛口半潜船加宽改造的议案：该项改造工程需投入资金约3800万元人民币。

    八、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行公告。