天利高新:公布股东大会决议公告

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

    四、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    五、通过关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

    六、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司、参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案。

    七、通过关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案。