大杨创世:公布董监事会决议公告

    大连大杨创世股份有限公司于2008年3月22日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。

    三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

    五、通过会计政策、会计估计变更的议案。

    六、同意公司为下属子公司大连格尔特服装有限公司在南洋商业银行大连分行办理进口信用证开证授信额度时，提供连带责任担保，担保额度为150万美元(按2008年3月1日汇率7.1058折合人民币1065.87万元)，担保期限为2008年3月22日至2009年3月22日。

    截至2008年3月22日，公司及其控股子公司无对外担保；公司为控股子公司提供担保的总额为16849.84万元。

    七、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开日期将另行通知。