江苏索普:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏索普化工股份有限公司于2008年3月25日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过关于2008年继续执行《关联交易框架协议》及日常关联交易情况预测的预案。

    四、通过公司拟在2008年继续为控股股东江苏索普(集团)有限公司(下称：集团公司)总额不超过2.4亿元的银行借款提供连带责任担保(期限为1年)的预案，自公司2007年度股东大会审议并批准生效后起算；同时要求集团公司为上述担保提供必要的反担保。

    截止本报告披露日，公司对外担保余额21100万元。

    五、通过关于核销2007年度部分资产损失的议案。

    六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    七、通过关于2007年合并资产负债表相关项目年初审定数与已披露年初数差异说明的议案。

    八、通过公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案。

    九、通过公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案。

    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。