北京银行:公布董监事会决议公告

    北京银行股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：以2007年首次公开发行并上市后的股份总数62.28亿股为基数，每10股派1.2元(含税)。

    二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的决议。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过修改《公司章程》个别条款的决议。

    五、通过关于参股廊坊市商业银行股份有限公司(下称：廊坊商行)的决议：公司拟以自有资金(现金)12750万元认购廊坊商行股份7500万股(占廊坊商行总股本的19.99%)。公司已于2008年4月3日与廊坊商行签署相关协议。该事项尚需经有关有权部门批准。

    六、通过提请股东大会授权董事会决定对外投资不超过公司最近一期经审计净资产10%(含)的对外投资项目的决议。

    七、通过关于续聘任期届满董事的决议。

    董事会决定于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议具体事项另行公告。