恒顺醋业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏恒顺醋业股份有限公司于2008年4月6日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本12715万股为基数，每10股派0.73元(含税)；根据公司股权分置改革承诺，公司的净利润环比增长未达到30%，则恒顺集团将通过其从公司获得的2007年度现金分红来补偿无限售条件流通股股东。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于向控股子公司江苏恒顺调味食品有限公司(下称：恒顺调味)增资的议案：由公司与恒顺调味另一股东方新加坡JHS控股有限公司以现金方式同比例对恒顺调味进行增资，增资后，恒顺调味注册资本将由原来的2500万美元增资至4800万美元，其中公司出资额为2448万美元，占注册资本的51%。

    四、通过关于追加审议2006、2007年度及预计2008年度日常关联交易的议案。

    五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    六、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。

    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。