海越股份:公布董事会决议暨增加股东大会临时提案公告

    浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过控股股东海口海越经济开发有限公司(下称：海越经开)提名涂强为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    二、同意公司与与盾安人工环境设备股份有限公司签订担保总金额不超过12000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为1年的《互保协议书》。

    三、同意公司与兆山新星集团有限公司、兆山新星集团浙江云石水泥有限公司分别续签担保总金额为人民币3500万元、1500万元，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议书》。

    公司于2008年4月5日收到海越经开关于增加公司2007年度股东大会提案的通知提出《关于补选独立董事的议案》，经董事会审议，同意增补涂强作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。